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Blanqueo de capitales
Denominación norma	Publicación
Directiva 1991/308/CEE, de 10 de junio del Consejo	DOCE de 28/06/1991
Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001	DOCE de 28/12/2001
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo	DOUE de 25/11/2005
Reglamento (CE) nº 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad	DOUE de 25/11/2005

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